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通联支付被列执行人,或因与代理合同纠纷!曾为非吸提供支付服务给现金贷平台导流

发布时间:2022-11-28 16:02:49人气:

近日,通联支付网络服务有限公司(下称“通联支付”)被列为执行人,曾为非吸平台提供支付服务给现金借贷平台导流引起了业界的关注。执行标的15.4228万元。据企查查显示,通联支付此次列为被执行与邯邯郸市创科贸易有限公司与通联支付网络服务股份有限公司合同纠纷的案件。

「支付曝光台」据公开资料了解到,邯郸市创科贸易有限公司经营范围包含计算机、软件及辅助设备的销售,POS机安装、维修及信息技术咨询服务等。从描述来看,这似乎是一家代理商。

简单来说,邯郸市创科贸易有限公司因为合同纠纷问题起诉通联支付并获胜,通联支付则因未按时履行法律义务,被法院强制执行。值得注意的是,因为服务合同纠纷、合同纠纷、买卖合同纠纷、不当得利纠纷、委托合同纠纷等事由,通联支付此前已被多次起诉。企查查信息还显示,除了此次执行信息,通联支付曾有过10次被执行记录,被执行款项近1000万元。

曾经为非吸平台提供支付服务给现金贷平台导流
今年3月在中国裁判文书网公布的一则非法吸收公众存款刑事案件中,就有通联支付的身影。裁判书显示,中联金服互联网信息服务(大连)有限公司海城金服分公司(下称“中联金服海诚分公司”)在不具备银监会颁发的金融许可证、无吸收存款资质的情况下,非法吸收公众存款9285.03万元,最终损失金额5541.85万元。在此过程中,中联金服海城分公司业务员通过召开答谢会等手段承诺高息回报等方式,诱导投资者向通联支付等第三平台存款,再转入涉案公司沈阳华诚等账户。毫无疑问在此例非法吸资案件中,通联支付为上述非法平台提供了支付服务。
不仅如此,通联支付还存在为高利贷平台导流的行为。2019年,通联支付通过旗下全资控股公司上海嘉定通华小额贷款有限公司(即 “通华小贷”)向现金贷、714高炮等平台违规提供支付通道。不过,2021年,通华小贷已经已被卖给医美平台新氧。通华小贷内部人人员透露:监管下只对接持牌类消费金融公司,停掉了高炮类、现金贷平台业务,但事实上,并非如此。
目前,通联支付仍然通过其运营的“通联钱包”项目开展贷款业务。根据官网显示,通联钱包是一款移动支付产品,主要提供便民生活服务、特价电商服务、金融理财服务和移动支付服务,截至2018年8月,已服务超700万用户。而据苹果商城显示,通联钱包的特色功能之一,就是汇聚一站式金融理财超市,提供安全低息的“随薪借”服务,一键申请,放款迅速。下载通联钱包APP,点击“借款”,发现该APP为宁波银行、唯品富邦、新网银行等平台进行导流。
对于支付公司而言合作伙伴的合规性合法性至关重要,体现出支付公司对于企业的审核能力及合规性。对于通联支付为了牟利进行上架违规的平台作为引流让广大消费者成为受害者。

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