近日，国家外汇管理局北京外汇管理部公开的京汇罚〔2022〕16号显示，北京爱农驿站科技服务有限公司因违反规定将境内外汇转移境外，被外管局处1725063.97元人民币罚款。
具体违规行为如下：
1.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；
2. 未按规定开展法人开户意愿核实工作；
3. 存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况；
4. 未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；
5. 违规进行非同名资金划转；
6. 未按照规定履行客户身份识别义务；
7. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。
此外，刘国刚（时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任），对北京爱农驿站科技服务有限公司的以下违法事实负有责任：1. 未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况；2. 未按规定履行客户身份识别义务；3. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户，被警告，并处罚款16万元。
